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法律知識

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離婚案中面對出軌男,律師調取男方銀行賬戶信息有必要嗎?

來源: 發布日期:2019-06-25 點擊量: 分享到:

      現代社會,離婚變得越來越正常,律師代理離婚案件也越來越多。如果夫妻中的男方出軌,想和小三結婚,一腳把原配踢開,不想給一分錢,那么作為女方的律師該如何維權,如何保障自己當事人的合法權益?
筆者最近代理了一起離婚案件,男方作為原告已經二次起訴(第一次判不離,時隔一年后),仍然主張夫妻共同財產只有10萬元,而筆者實際親自去各大銀行調取被告銀行賬戶信息,發現其徽商銀行賬戶里有大量資金流水,其中進賬總額達到2000多萬元。還發現有一陌生女子,存在大量資金來往轉賬,男方作為原告總計轉出了245萬7448元給該陌生女子。
      筆者與當事人溝通,得知男方干水電安裝工程,是個包工頭,最近幾年掙了不少錢,另外其與陌生女子曖昧不清,也已經有好幾年了,該陌生女子比原告小12歲。
      代理思路:緊緊圍繞245萬7448元款項的性質展開。
      1、如果原告開庭認可該245萬7448元款項是借款,那么245萬7448元屬于債權,是夫妻共同財產,女方作為被告可以依法平均分割;
      2、如果原告開庭主張該245萬7448元款項是贈與,那么筆者會建議女方立馬起訴男方和第三者,要求法院確認男方贈與第三者財產的行為無效,同時第三者需返還該245萬7448元款項。
      辦案過程:開庭前調解,承辦法官是一名女法官,自然對女同胞格外同情,加上法官對男方這種有錢找小三,對自己的原配一點不慷慨的行為非常不認可,另外孩子還在高二讀書,明年就參加高考,所以法官明確表態,女方的權益必須得到保障,否則不準離婚。
      辦案結果:經法官調解,筆者積極溝通,女方實際獲得男方100萬元的補償,分5年付清,每年20萬元。如果男方逾期15天后再付款,則還需承擔4萬元違約金。筆者調解時明確提出,必須加上違約金條款,不然男方可能會故意違約不給錢,女方還得申請法院強制執行,那么女方就很被動,也會非常麻煩。
      本案的關鍵:筆者在男方起訴后,立馬向法院申請了調查令,去各大銀行調取了男方的銀行賬戶信息,發現了男方銀行賬戶大額資金流水賬,同時也發現了一些不可告人的“秘密”。
      所以,律師調查的必要性是顯而易見的,筆者就本案調查的4大銀行具體操作流程,記錄如下:
      一、徽商銀行安徽省分行
      地址:市府廣場附近。(交通銀行安徽省分行的正南邊,位于徽商銀行合肥花園街支行大樓的西邊)

      流程:個人業務,律師持法院調查令查詢,亮律師執業證給保安看,直接進門禁里面,到18樓找合規部門人員,在司法查詢受理處辦理。

      先登記信息,合規部門經辦人核實材料后開具查詢申請表,然后持法院調查令和查詢申請表,到5樓科技部值班機房最里面,找具體查詢人員辦理。(因查詢業務較多等原因,等幾天才會通知來取查詢結果,留下自己的聯系方式)
      二中國光大銀行合肥分行
      地址:長江西路200號。(之心城對面)

      流程:個人業務,律師持法院調查令查詢,亮律師執業證給前臺看,直接進門禁里面,到2樓找202辦公室人員辦理。
      先登記信息,經辦人核實材料后開具查詢申請表,然后持法院調查令和查詢申請表,到7樓運營管理部最里面,找司法查詢處人員辦理。(因查詢業務較多等原因,等幾天才會通知來取查詢結果,留下自己的聯系方式)

      三、中國建設銀行安徽省分行
      地址:包河區云谷路2358號。

      流程:個人業務,律師持法院調查令查詢,亮律師執業證給保安看,登記后進入內部大廈,到28樓找辦公室人員辦理。
      先登記信息,經辦人核實材料后開具查詢申請表,然后持法院調查令和查詢申請表,到9樓運營管理部最里面找司法協查人員辦理。(因查詢業務較多等原因,等幾天才會通知來取查詢結果,留下自己的聯系方式)

      四中國農業銀行合肥支行
      地址:合肥市廬陽區長江中路448號金城大廈。(位于三孝口)

      流程:進入大堂,前往5號工作臺,律師持法院調查令查詢,并出示律師執業證給工作人員看,之后工作人員就會為你辦理相關業務。業務辦理完畢之后,留下自己的聯系方式。銀行這邊,可以直接把查詢結果電子檔,發至筆者郵箱,這樣就不需要再跑一趟。

作者:劉超

安徽金亞太律師事務所合伙人

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